Hsbc Bank Forex Abteilung

Devisenmarkt Ein Marktführer HSBC ist einer der führenden globalen Devisenmärkte. Ob Ihre Ausführungsanforderungen durch eine Transaktions-, Hedging - oder Anlagestrategie gesteuert werden, Sie können unsere globale Präsenz, lokales Wissen und tiefes Know-how nutzen, um einzigartige Einsichten zu gewinnen und Ihr Engagement in einer Weise anzupassen, die mit Ihren Zielen in Einklang steht. Verstehen, was Sie Wert haben Wir haben eine Vielzahl von Sound-Lösungen, die Liquidität von der rein transaktionalen bis zu den hoch maßgeschneiderten. Wir bieten Risikomanagement und maßgeschneiderte Lösungen wie Transactional FX, Algorithmic Execution, FX-Indizes, FX Overlay und FX Prime Services, die es dem Kunden ermöglichen, individuelle Vorschläge nach Bedarf auszuwählen und zu erstellen. Unsere strategische Unterstützung wird durch Marktforschung und Forschung mit globaler Reichweite unterstützt. Daher beabsichtigen wir, nicht nur auf den Preis, sondern auch als Anbieter von Wahl bei der Analyse der FX-Risiko, bietet innovative Forschung und Einsichten dienen. Unsere globale Reichweite In allen Zeitzonen funktioniert HSBC rund um die Uhr von unseren drei Hauptzentren in London, New York und Hongkong. Wir bieten einen tiefen und konsequenten Pool an Liquidität über FX-Instrumente über elektronische, bilaterale und Drittanbieter sowie Sprachkanäle für Devisentermin - und Derivativlösungen wie Spot, Forward, NDF, Swaps, Vanille und exotische Optionen. Unsere erfahrenen Teams von Derivat-Spezialisten können dabei helfen, maßgeschneiderte Lösungen für Ihre spezifischen Anforderungen zu erstellen. Unsere umfangreiche Erfahrung in Schwellenländern spiegelt unser Engagement für die langfristige Entwicklung der inländischen Onshore Off-Shore-Märkte und Unternehmen in jeder Region. HSBC unterhält Präsenz und Wissen in lokalen Volkswirtschaften in Kombination mit globalen Lösungen. Die Tiefe unserer Liquidität, die Stärke unserer Bilanz und unser Engagement für Investitionen in Technologie ermöglicht es uns, Wert über Preisgestaltung, Ausführung, Post-Trade-Dienstleistungen und Kundenservice liefern. Justice News HSBC Holdings Plc. Und HSBC Bank USA NA Zugelassen zu Anti-Geldwäscherei und Sanktionen Verstöße, Forfeit 1,256 Milliarden in Deferred Strafverfolgungsvereinbarung WASHINGTON HSBC Holdings plc (HSBC-Gruppe) eine britische Corporation mit Hauptsitz in London und HSBC Bank USA NA (HSBC Bank USA) HSBC) hat sich ein in McLean, Virginia, mit Sitz in McLean (VA) niedergelassenes Unternehmen verpflichtet, 1,256 Milliarden zu verlieren und mit der Justizabteilung für HSBC-Verstöße gegen das Bankgeheimnisgesetz (BSA), das Internationale Emergency Economic Powers Act (IEEPA) ) Und dem Handel mit dem Feindgesetz (TWEA). Laut Gerichtsdokumenten verletzte die HSBC Bank USA die BSA dadurch, dass sie kein wirksames Anti-Geldwäsche-Programm aufrechterhalten und eine angemessene Sorgfalt auf ihre ausländischen Korrespondenzkontoinhaber leisten sollte. Die HSBC-Gruppe verletzte IEEPA und TWEA durch illegale Durchführung von Transaktionen im Auftrag von Kunden in Kuba, Iran, Libyen, Sudan und Burma in allen Ländern, die Gegenstand von Sanktionen waren, die vom Amt für ausländische Vermögenswerte (OFAC) zum Zeitpunkt der Transaktionen erzwungen wurden. Die Ankündigung wurde von Lanny A. Breuer, Assistant Attorney General der Justiz Departments Criminal Division Loretta Lynch, US-Attorney für den östlichen Bezirk von New York und John Morton, Direktor der US-Einwanderung und Zoll Durchsetzung (ICE) zusammen mit zahlreichen Strafverfolgungsbehörden gemacht Und Regulierungspartnern. Die New York County District Attorneys Büro arbeitete mit dem Justizministerium über die Sanktionen Teil der Untersuchung. Treasury Unter Secretary David S. Cohen und Comptroller der Währung Thomas J. Curry trat auch in der heutigen Ankündigung. Ein Vier-Zähler Verbrechen kriminelle Informationen wurde heute in Bundesgericht im östlichen Bezirk von New York aufgeladen HSBC mit vorsätzlich versäumt, eine wirksame Anti-Geldwäsche (AML) - Programm beibehalten, wird bewusst nicht fähig, Due Diligence auf seine ausländischen Korrespondent Affiliates, IEEPA zu verletzen und TWEA zu verletzen. HSBC hat auf Bundesankündigung verzichtet, der Einreichung der Informationen zugestimmt und hat die Verantwortung für ihr kriminelles Verhalten und die ihrer Mitarbeiter übernommen. HSBC ist verantwortlich für betäubende Misserfolge der Aufsicht und schlimmer, dass die Bank zu Drogenhandel Drogenhändler und andere zu Hunderten von Millionen von Dollar durch HSBC-Tochtergesellschaften zu waschen und zu erleichtern Hunderte von Millionen mehr in Transaktionen mit sanktionierten Ländern, sagte Assistant Attorney General führte Breuer. Die Aufzeichnung der Dysfunktion, die bei HSBC jahrelang herrschte, war erstaunlich. Heutzutage zahlt HSBC einen hohen Preis für sein Verhalten und unter den Bedingungen der heutigen Vereinbarung, wenn die Bank die Vereinbarung in irgendeiner Weise nicht einhält, behalten wir uns das Recht vor, diese strafrechtlich zu verfolgen. Heute verkünden wir die Einreichung von Strafanzeigen gegen HSBC, eines der größten Finanzinstitute der Welt, sagte US-Attorney Lynch. HSBCs krasses Versäumnis, ordnungsgemäße Anti-Geldwäschekontrollen durchzuführen, erleichterten die Geldwäsche von mindestens 881 Million in den Drogeverläufen durch das US-Finanzsystem. HSBCs mutwillige Verschweigen von Sanktionen US-Sanktionen Gesetze und Verordnungen führte zur Verarbeitung von Hunderten von Millionen von Dollar in OFAC-verbotenen Transaktionen. Heutige historische Vereinbarung, die die größte Strafe in jeder BSA-Verfolgung bis heute auferlegt, macht deutlich, dass alle Unternehmer, egal wie groß, für ihre Handlungen verantwortlich gemacht werden müssen. Kartelle und kriminelle Organisation werden durch Geld und Profite angeheizt, sagte ICE Direktor Morton. Ohne ihre illegalen Erträge, die zur Finanzierung krimineller Aktivitäten verwendet werden, wird der Lebensnerv ihrer Operationen gestört. Dank der Arbeit von Homeland Security Investigations und unserer El Dorado Task Force wird dieses Finanzinstitut zur Rechenschaft gezogen, um die Augen vor den Augen der Geldwäsche zu schützen. HSI wird weiterhin aggressiv auf Finanzinstitute zielen, deren Inaktivitäten in nicht geringem Maße zur Verwüstung des internationalen Drogenhandels beitragen. Es wird auch einen hohen Preis für die Ermöglichung gefährlicher krimineller Unternehmen zu bezahlen. Zusätzlich zur Verurteilung von 1,256 Milliarden im Rahmen ihrer aufgeschobenen Strafverfolgungsvereinbarung (DPA) mit dem Justizministerium hat HSBC außerdem vereinbart, 665 Millionen Zivilstrafen in Höhe von 500 Millionen an das Büro des Rechnungsführers der Währung (OCC) und 165 Millionen zu zahlen An die Federal Reserve für ihre Verstöße gegen das AML-Programm. Die OCC-Strafe erfüllt auch eine 500-Millionen-Zivilstrafe des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Die Banken 375 Millionen Vergleichsvereinbarung mit OFAC ist durch den Verfall an das Department of Justice zufrieden. Die britische Financial Services Authority (FSA) verfolgt eine gesonderte Aktion. Wie von der DPA gefordert, hat sich HSBC auch verpflichtet, verstärkte AML - und andere Compliance-Verpflichtungen und strukturelle Veränderungen innerhalb ihrer globalen Aktivitäten durchzuführen, um eine Wiederholung des Verhaltens, das zu dieser Anklage geführt hat, zu verhindern. HSBC hat fast alle seine obersten Führungskräfte ersetzt, korrigierte zurück aufgeschobene Vergütungsprämien, die seinen höchstrangigen AML - und Compliance-Beauftragten gegeben wurden, und hat vereinbart, die Bonusausgleichszahlungen für seine obersten Führungskräfte seiner Gruppenleiter und Konzernleitungsteilnehmer während des Zeitraums abzuschließen Die Fünf-Jahres-DPA. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen hat HSBC wesentliche Änderungen in der Managementstruktur und den AML-Compliance-Funktionen vorgenommen, die die Rechenschaftspflicht ihrer führenden Führungskräfte für AML-Compliance-Ausfälle erhöhen. Die AML-Untersuchung Nach den Gerichtsdokumenten von 2006 bis 2010 hat die HSBC Bank USA ihre AML-Compliance-Funktion erheblich unterbesetzt und ein Anti-Geldwäsche-Programm nicht in die Lage versetzt, verdächtige Transaktionen und Aktivitäten der HSBC Group Affilliates, insbesondere HSBC Mexico, zu überwachen Der HSBC Bank USAs größte mexikanische Kunden. Dies beinhaltete ein Versäumnis, Milliarden von Dollar in Käufe von physischen US-Dollar, oder Banknoten, von diesen Mitgliedsorganisationen zu überwachen. Trotz der Hinweise auf schwere Geldwäscherisiken, die mit der Geschäftstätigkeit in Mexiko verbunden sind, von mindestens 2006 bis 2009 beurteilte die HSBC Bank USA Mexiko als Standardrisiko, die niedrigste AML-Risikokategorie. Als Ergebnis HSBC Bank USA nicht zu überwachen mehr als 670 Milliarden in Draht Übertragungen und über 9,4 Milliarden in Käufe von physischen US-Dollar von HSBC Mexiko während dieser Zeit, als HSBC Mexicos eigenen lax AML-Kontrollen hat es die bevorzugte Finanzinstitut für Drogen Kartelle und Geldwäscher. Ein wesentlicher Teil der gereinigten Drogenhandelserlöse waren an der Black Market Peso Exchange (BMPE) beteiligt, einem komplexen Geldwäsche-System, das die Erlöse aus dem Verkauf illegaler Drogen in den Vereinigten Staaten an Drogenkartelle außerhalb der Vereinigten Staaten verschieben soll Staaten, oft in Kolumbien. Nach den Gerichtsdokumenten wurde im Jahr 2008 eine Untersuchung durchgeführt, die von der El Dorado Task Force der ICE Homeland Security (HSI) in Verbindung mit dem US-Anwaltsbüro für den östlichen Bezirk von New York durchgeführt wurde Dass Drogenschmuggler Hunderttausende von Dollar in US-US-Währung jeden Tag in HSBC Mexiko Konten hinterlegten. Seit 2009 hat die Untersuchung zur Verhaftung, Auslieferung und Überzeugung zahlreicher Personen geführt, die illegal HSBC-Konten in Mexiko zur Unterstützung der BMPE-Aktivitäten einsetzen. Als Folge der Ausfälle der HSBC Bank USAs AML wurden mindestens 881 Millionen Drogenhandelserlöse einschließlich des Drogenhandels durch das Sinaloa-Kartell in Mexiko und das Norte del Valle-Kartell in Kolumbien durch die HSBC Bank USA gewaschen. Die HSBC-Gruppe gab zu, dass sie die HSBC Bank USA nicht über signifikante AML-Defizite bei HSBC Mexico informiert habe, obwohl sie diese Probleme und ihre Auswirkungen auf den potenziellen Fluss illegaler Gelder durch die HSBC Bank USA kennen. Die Sanktionsuntersuchung Nach den Gerichtsdokumenten hat die HSBC-Gruppe von Mitte der Neunziger bis September 2006 etwa 660 Millionen OFAC-verbotene Transaktionen durch US-Finanzinstitute, einschließlich der HSBC Bank USA, verarbeitet. Die HSBC-Gruppe befolgte Anweisungen von sanktionierten Einrichtungen wie Iran, Kuba, Sudan, Libyen und Burma, um ihre Namen von US-Dollar-Zahlungsanweisungen, die an die HSBC Bank USA und andere in den Vereinigten Staaten ansässige Finanzinstitute versandt wurden, wegzulassen. Die Bank entfernte auch Informationen, die die Länder von US-Dollar-Zahlungsmitteilungen identifizierten, absichtlich weniger transparente Zahlungsnachrichten, bekannt als Deckungszahlungen und arbeiteten mit mindestens einer sanktionierten Einrichtung, um Zahlungsnachrichten zu formatieren, die die Banken daran hinderten, die verbotenen Zahlungen zu blockieren. Vor allem in den 90er Jahren arbeiteten die Mitgliedsorganisationen der HSBC-Gruppe mit sanktionierten Einrichtungen zusammen, um vorsorgliche Notizen in Zahlungsmitteilungen einschließlich sanktioniertes Land aufzunehmen, unseren Namen in NY nicht zu erwähnen oder den Iran nicht zu erwähnen. Die HSBC-Gruppe wurde im Jahr 2000 auf diese missbräuchliche Praxis aufmerksam. Im Jahr 2003 räumte der Bevollmächtigte der HSBC Group ein, dass die Änderung von Zahlungsanweisungen die Grundlage für eine Klage gegen die HSBC-Gruppe gegen Sanktionen darstellen könnte. Ungeachtet der Weisungen der HSBC Group Compliance, diese Praxis zu beenden, durfte die HSBC Group ihre Tochtergesellschaften drei Jahre lang durch die Gewährung von Auszahlungen an die HSBC Group-Politik in die Praxis investieren. Gerichtsdokumente zeigen, dass der Chefcompliance-Beauftragte der HSBC Bank USA bereits im Juli 2001 den Vorsitzenden der HSBC Group Head of Compliance zum Thema Zahlungsänderungen konfrontiert hatte und versicherte, dass Group Compliance keine eklatanten Versuche zur Vermeidung von Sanktionen oder Maßnahmen, die die HSBC Bank stellen würden, unterstützen würde USA in einer potenziell kompromittierenden Position. Bereits im Juli 2001 erklärte die HSBC Bank USA gegenüber HSBC Group, dass die HSBC Bank USA davon abhielt, ob die zugrunde liegenden Transaktionen den Anforderungen des OFAC entsprechen. Von 2001 bis 2006 teilte die HSBC Bank USA wiederholt den leitenden Compliance-Beauftragten der HSBC-Gruppe mit, dass sie nicht in der Lage wäre, die Zahlungen, die mit der Deckungsmethode geleistet wurden, ordnungsgemäß abzubilden. Diese Proteste wurden ignoriert. Heute wird HSBC für illegale Transaktionen verantwortlich gemacht, die durch das US-Finanzsystem im Auftrag von Unternehmen durchgeführt werden, die den Wirtschaftssanktionen der USA unterliegen, sagte Debra Smith, Stellvertretender Direktor der FBI Washington Field Office. Das FBI arbeitet eng mit Partner-Strafverfolgungsbehörden und föderalen Regulierungsbehörden zusammen, um die Einhaltung der Bundesbankgesetze zu gewährleisten, um die Integrität von Finanzinstituten weltweit zu fördern. Banken sind die erste Schicht der Verteidigung gegen Geldwäscher und andere kriminelle Unternehmen, die unsere Nationen Finanzinstitute nutzen, um ihre kriminellen Aktivitäten weiter zu verbessern, sagte Richard Weber, Chief, Internal Revenue Service-Criminal Investigation (IRS-CI). Wenn eine Bank die Berichtsanforderungen des Bankgeheimnisgesetzes nicht beachtet, wird diese Verteidigungsschicht kompromittiert, was es schwieriger macht, kriminelle Aktivitäten zu identifizieren, aufzudecken und abzuschrecken. In diesem Fall wurde HSBC eine Richtlinie zur Geldwäsche. Das IRS ist stolz darauf, mit den anderen Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten und seine weltweite finanzielle investigative Expertise in dieser und anderen komplexen finanziellen Untersuchungen zu teilen. Manhattan District Rechtsanwalt Cyrus R. Vance Jr. sagte, New York ist ein Zentrum der internationalen Finanzierung, und diejenigen, die unsere Banken als ein Fahrzeug für die internationale Kriminalität verwendet werden nicht toleriert werden. Mein Büro ist in den letzten zwei Tagen mit zwei verschiedenen Banken und mit sechs Banken in den letzten vier Jahren in Deferred Prosecution Agreements eingegangen. Sanktionen Durchsetzung ist von entscheidender Bedeutung für unsere nationale Sicherheit und die Integrität unseres Finanzsystems. Der Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung erfordert globale Zusammenarbeit, und unsere gemeinsamen Untersuchungen in diesem und anderen verwandten Fällen unterstreichen die Bedeutung der Koordinierung bei der Durchsetzung von Sanktionen. Ich danke unseren föderalen Amtskollegen für ihre laufende Partnerschaft. Queens County Bezirksstaatsanwalt Richard A. Brown sagte, keine Unternehmenseinheit sollte sich jemals zu groß, um die Konsequenzen der Unterstützung der internationalen Drogenkartelle zu entkommen. Insbesondere haben die Banken eine besondere Verantwortung, eine angemessene Due Diligence bei der Überwachung der Cash-Transaktionen durch ihr Finanzsystem zu nutzen und die Ermittlung der Quellen für das Geld, um nicht bei kriminellen Aktivitäten zu unterstützen. Durch die Zulassung solcher illegalen Transaktionen, scheiterte HSBC in seiner globalen Verantwortung für uns alle. Hoffentlich haben wir durch diese historische Siedlung nicht nur die HSBC, sondern auch die der anderen großen Finanzinstitute aufmerksam gemacht, damit sie nicht vor dem Verbrechen der Geldwäsche den Blick verlieren können. Dieser Fall wurde von der Geldwäscherei und Bank Integrity Unit Strafverfolgungsbehörden Joseph Markel und Craig Timm der kriminellen Abteilungen Asset Verfall und Geldwäsche Abschnitt und Assistant US Attorneys Alex Solomon und Daniel Silver der US-Attorneys Office für den östlichen Bezirk von New York verfolgt . Die AML-Untersuchung wurde von der HSIs El Dorado Task Force durchgeführt, einer gemeinsamen Task Force, die sich aus Mitgliedern von mehr als 55 Strafverfolgungsbehörden in New York und New Jersey zusammensetzt, darunter spezielle Agenten und Ermittler von IRS-CI und das Queens County District Attorneys Office, Andere Bundes-Agenten, staatliche und lokale Polizei Ermittler und Intelligenz-Analysten, mit Unterstützung der DEAs New York Division. Die Sanktionsuntersuchung wurde von der Washington Field Office des FBI durchgeführt. Die Geldwäscherei und Bank Integrity Unit ist ein Korps von Staatsanwälten mit einer Boutique-Praxis zur Verhärtung des Finanzsystems gegen kriminelle Geldwäsche Anfälligkeiten durch die Untersuchung und Verfolgung von Finanzinstituten und professionelle Geldwäscher für Verstöße gegen die Anti-Geldwäsche-Statuten, die Bank Secrecy Gesetz und andere damit zusammenhängende Statuten. Das Department of Justice dankte William Ihlenfeld II, US-Anwalt für den Northern District von West Virginia Assistant District Rechtsanwalt Garrett Lynch der New York County District Rechtsanwälte Büro, Major Economic Crimes Bureau die Treasury-Abteilungen Büro für ausländische Vermögenswerte Control the Board of Governors Der Federal Reserve System und das Amt des Comptroller der Währung für ihre bedeutenden und wertvollen Unterstützung. Justice News Global Head von HSBCS Devisen-Kassenhandel verhaftet für die Orchestrierung Multimillion-Dollar Front Running Scheme BROOKLYN, NY Der Leiter der globalen ausländischen Cash-Handel an der HSBC Bank plc, einer Tochtergesellschaft der HSBC Holdings plc (kollektiv HSBC) und HSBCs ehemaliger Chef des Devisen-Bargeldhandels für Europa, den Nahen Osten und Afrika, wurden mit der Verschwörung betrogen, einen Kunden von HSBC durch eine Regelung zu betrügen Gemeinhin als Frontbetrieb bezeichnet. US-Rechtsanwalt Robert L. Capers im östlichen Bezirk von New York, Assistant Attorney General Leslie R. Caldwell von der Justiz Departments Criminal Division, amtierende Inspektor General Frederick W. Gibson von der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) und stellvertretender Direktor in Charge Paul M. Abbate von der FBI Washington Field Office, machte die Ankündigung. Mark Johnson, 50, ein US-Bürger und U. K. und US-Bürger, und Stuart Scott, 43, ein US-Bürger und Wohnsitz, wurden mit Beschwerde wegen Verschwörung beauftragt, Drahtbetrug zu begehen. Johnson wurde letzte Nacht am JFK International Airport in Queens, New York, verhaftet und wird heute noch vor dem US-Magistratsrichter Lois Bloom des Eastern District of New York verhaftet. Wie behauptet, platzierten die Angeklagten persönliche und Unternehmensgewinne vor ihren Aufgaben des Vertrauens und der Vertraulichkeit, die ihrem Klienten geschuldet wurden, und dabei ihre Kunden von Millionen Dollar betrogen, erklärte US-Staatsanwaltschaft Capers. Wenn sie von ihrem Klienten über den höheren Preis bezahlt wurden, der für ihr bedeutendes Geschäft gezahlt wurde, weiden die Angeklagten ein Netz der Lügen, die entworfen sind, um die Wahrheit zu verbergen und die Aufmerksamkeit weg von ihren betrügerischen Handel abzulenken. Die Anklage und Verhaftung heute angekündigt spiegeln unsere unerschütterliche Verpflichtung zu halten verantwortliche Führungskräfte und lizenzierte Profis, die ihre Positionen verwenden, um betrügerisch bereichern sich. Die Angeklagten verrieten angeblich ihre Kunden Vertrauen, und korruptiv manipuliert den Devisenmarkt zu profitieren und ihre Bank, sagte Assistant Attorney General Caldwell. Dieser Fall zeigt die kriminellen Divisionen Engagement für Führungskräfte zu halten, darunter an den weltweit größten und anspruchsvollsten Institutionen, die für ihre Verbrechen. Die Federal Deposit Insurance Group Inspector General freut sich, das Justizministerium und unsere Strafverfolgungskollegen in Ankündigung dieser Verhaftung, sagte FDIC Acting Inspector General Gibson. Unsere kollektiven Bemühungen tragen dazu bei, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Finanzmärkte zu stärken. Es ist von entscheidender Bedeutung, Einzelpersonen für ihre Handlungen verantwortlich zu machen, insbesondere diejenigen, die ihre Positionen des öffentlichen Vertrauens missbrauchen. Wir werden weiterhin Gerechtigkeit für die Beteiligten zu verfolgen, wie dieser Fall voranschreitet. Diese Personen werden von betrügerischen Kunden angeklagt, indem sie vertrauliche Informationen missbraucht haben, um Währungspreise zugunsten der Bank und sich selbst zu manipulieren, sagte der stellvertretende Direktor von Charge Abbate. Das FBI wird weiterhin aggressiv mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um Kriminalitätsbetrug an den Finanzmärkten zu verhindern, zu untersuchen und zu verfolgen. Nach der Beschwerde im November und Dezember 2011, Johnson und Scott missbraucht Informationen, die ihnen von einem Client, dass HSBC angeheuert, um eine Devisentransaktion im Zusammenhang mit einem geplanten Verkauf eines der Kunden ausländischen Tochtergesellschaften ausgeübt. HSBC wurde ausgewählt, um die Devisentransaktion auszuführen, die die Umwandlung von etwa 3,5 Milliarden Umsatzerlösen in britisches Pfund Sterling im Oktober 2011 erfordert. HSBCs Vereinbarung mit dem Kunden erforderte die Bank, die Details der Kunden geplanten Transaktion vertraulich zu halten. Stattdessen mißbrauchen Johnson und Scott angeblich vertrauliche Informationen, die sie über die Kunden-Transaktion erhalten haben. Bei mehreren Gelegenheiten, Johnson und Scott angeblich gekauft Pfund Sterling für HSBCs proprietären Konten, die sie gehalten, bis die Kunden geplanten Transaktion durchgeführt wurde. Die Beschwerde behauptet, dass im Rahmen der Regelung sowohl Johnson als auch Scott dem Kunden falsche Angaben über die geplante Devisentransaktion gemacht haben, die die Selbstbedienung ihrer Handlungen verbarg. Insbesondere behauptet die Beschwerde, dass Johnson und Scott die 3,5 Milliarden Devisengeschäfte in einer Weise ausgeführt haben, die entworfen wurde, um den Preis des Pfund Sterling, zugunsten von HSBC und auf Kosten ihres Kunden zu spitzen. Insgesamt erzielte HSBC angeblich einen Gewinn von rund 8.000.000 aus der Durchführung der FX-Transaktion für die Victim Company, einschließlich der Gewinne aus dem Front-Run-Verhalten von Johnson, Scott und anderen Händlern, die sie leiteten. Die Untersuchung wird von der FDICs Büro des Inspektors General und der FBIs Washington Field Office durchgeführt. Trial Attorney Melissa Aoyagi und Senior Litigation Counsel Carol Sipperly der kriminellen Abteilungen Fraud Sektion und Assistent US-Anwalt Jacquelyn Kasulis der östlichen Bezirk des New Yorks Business und Securities Fraud Abschnitt sind die Strafverfolgung der Fall. Die Anklagen in der Beschwerde sind lediglich Vorwürfe, und die Angeklagten werden unschuldig angenommen, es sei denn, und bis zum Beweis schuldig. Die Vorwürfe in diesem Fall wurden in Verbindung mit der Präsidiums-Abteilung für die Betrugsbekämpfung gestellt. Die Task Force wurde eingerichtet, um eine aggressive, koordinierte und proaktive Anstrengung zu unternehmen, um Finanzverbrechen zu untersuchen und zu verfolgen. Mit mehr als 20 Bundesbehörden, 94 US-Anwaltsbüros und staatlichen und lokalen Partnern ist es die breiteste Koalition von Strafverfolgungs-, Ermittlungs - und Regulierungsbehörden, die jemals zur Betrugsbekämpfung versammelt wurden. Seit ihrer Gründung hat die Task Force große Fortschritte bei der Erleichterung der verstärkten Ermittlung und Verfolgung von Finanzkriminalität zur Verbesserung der Koordination und Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen zur Bekämpfung von Diskriminierung in den Kredit - und Finanzmärkten und bei der Durchführung von Opfern, Institutionen und anderen Organisationen. Seit dem Geschäftsjahr 2009 hat das Justizministerium über 18.000 Finanzbetrugsfälle gegen mehr als 25.000 Angeklagte eingereicht. Für weitere Informationen über die Task Force, besuchen Sie bitte StopFraud. gov.